Летом полиция Москвы завершила расследование уголовного дела в отношении руководителей Транснационального банка. Они обманули российского форварда Александра Радулова на 1,5 миллиарда, а потом попытались реабилитироваться. Вышло неудачно.
Усыпили бдительность
Хоккеисты — богатые и порой доверчивые ребята, чьей добротой и наивностью пользуются не очень чистые на руку люди. Жертвой мошенничества семь лет назад стал и Александр Радулов.
Оказалось, что в 2006-м он познакомился с председателем совета директоров Транснационального банка Сергеем Кононовым, подружился с ним и, поддавшись в 2008 году на уговоры, открыл там счет, на который переводил свою зарплату. Радулов оставался клиентом банка семь лет. За это время в «Салавате» и ЦСКА он заработал по общим прикидкам 40 миллионов долларов. Поначалу все было в порядке, но в 2015-м у банка неожиданно отозвали лицензию. На этот момент Радулов перевел на свой счет половину заработанных денег.
Форвард, выступавший на тот момент в ЦСКА, узнал об этом случайно и, очевидно, сразу связался с Кононовым. Во время встречи с приятелем хоккеист получил обещания в том, что все будет хорошо, и свои деньги он не потеряет. Кононов даже пошел на опережение и, чтобы не быть пустословом, передал хоккеисту в качестве залога два здания в центре Москвы. По словам банкира, они стоили значительно больше, чем у хоккеиста было на счете в тот момент. Казалось, можно было успокоиться. Но неприятный осадок все же остался.
Обман с недвижимостью
Поводом для отзыва лицензии у Транснационального банка стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах. Против президента банка было возбуждено уголовное дело за фальсификацию отчетности, но спустя несколько месяцев оно было закрыто.
А в 2018-м началось расследование нового уголовного дела, на этот раз по факту хищения у вкладчиков 213,4 миллиона рублей. По версии следствия, Транснациональный банк похитил их еще в 2014-м путем выдачи кредитов несуществующим компаниям. Но 200 миллионов хищений было лишь начальной суммой. Общая задолженность перед кредиторами — не только вкладчиками — составила почти 17 миллиардов рублей, 1,5 из которых принадлежали хоккеисту.
Расследование дела шло три года, Радулов уже играл в «Далласе», когда неожиданно выяснилось, что Кононов снова его обманул. Стоимость недвижимости в центре Москвы, в ценности которой он уверял хоккеиста, составила всего 3 миллиона долларов — в 7 раз меньше того, что банк ему задолжал. Кроме того, земля, на которой находится недвижимость, принадлежит Москве, и аренду никто не платил. Так что новый владелец не то, что обогатился, а попал еще на 15 миллионов рублей задолженности.
Залог сменился на арест
На этом терпение Радулова лопнуло и он обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Новые факты, которые он предоставил, позволили следствию сменить для Кононова меру пресечения с залога на арест. Кроме того, в результате показаний форварда и очных ставок, в которых он участвовал, под суд попал еще один сотрудник банка, бывший помощник Кононова. В результате появления новых данных стало известно, что похищенные у вкладчиков и кредиторов средства использовались для покупки акций кипрских компаний. Уголовное дело о мошенничество дополнилось новым — об отмывании денежных средств.
Но, кажется, для Радулова этот ужас закончился счастливо. По всей видимости, почти все свои средства он вернул через Агентство по страхованию вкладов. По крайней мере, в марте форвард подал иск к Кононову на 255 миллионов — в 6 раз меньше первоначальной суммы. А уже в июне полиция Москвы завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров банка.
Неизвестно, вернет ли Радулов оставшиеся миллионы, но сейчас он, очевидно, может сконцентрироваться на хоккее: по двухлетнему контракт ус «Ак Барсом», подписанному в июле, он заработает около 170 миллионов рублей.
Читайте также:
- Русский хоккеист судится с клубом НХЛ из-за зарплаты. Надоело играть за копейки?
- Россиянин из НХЛ подал в суд и проиграл. Еще два года будет играть за копейки
